公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-009

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王志华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数9,554,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.4524%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司主要高管列席。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》

公告编号：2023-009

1.议案内容：

为进一步推动公司业务发展的战略布局，公司拟认缴出资 300 万元人民币注册设立一控股子公司。

议案具体内容详见公司2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-007）
2.议案表决结果：

同意股数 9,554,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日

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