公告日期：2022-02-11

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长包遂主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第六届董事会第六次会议已审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数95,198,253 股，占公司有表决权股份总数的 95.198%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1、审议《关于变更董事及董事长的议案》

议案要点：公司接到控股股东上海海欣集团股份有限公司函告：包遂不再担任海欣药业第六届董事会董事及董事长职务，推荐舒浩麒董事出任本公司第六届董事会董事长职务；委派任晓威先生出任本公司第六届董事会董事。

同意股数 95,198,253 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数

0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

2、审议《关于 2022 年度授权经营班子利用闲置资金进行委托理财的议案》议案要点：为了尽可能地增加存量资金的收益，申请董事会授权经营班子 2022年度可继续利用闲置资金进行委托理财（授权期限自股东大会通过之日起，至下一次授权之日止），理财范围为购买低风险的银行保本理财产品或国债逆回购。授权期内，理财金额任一时点最高使用额度不超过人民币 5000 万元。

同意股数 95,198,253 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数

0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

3、审议《关于 2022 年度资金借款计划及申请海欣集团担保的议案》

议案要点：根据公司 2022 年度经营需要，拟向商业银行和股东申请借款及向海欣集团申请信用担保情况如下：

（1）流动资金借款计划如下：

①根据公司 2022 年度财务预算及资金安排情况，预计需新增流动资金贷款2000 万元，该项贷款需申请海欣集团提供信用担保；

②2021年海欣集团借款1400万元。考虑尚有部分新区建设项目余款需支付，仍需股东给予支持，2022 年度续借；

③2021 年青峰医药投资集团借款 500 万元，仍需股东给予支持，2022 年度

续借。

（2）申请海欣集团信用担保 2000 万元；具体为：2022 年公司拟向银行新

增流动资金 2000 万元需提供信用担保。

同意股数 7,330,651 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数 0

股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

回避表决情况：该议案属于关联交易和关联担保，涉及股东上海海欣集团（持股60,960,000股，占比60.96%）、青峰医药集团（持股25,200,000股，占比25.20%），青峰医药集团委派董事杨晓明（持股 1,707,602 股，占比 1.7%），关联股东回避表决后，本议案有效表决权股份总数为 7,330,651 股。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

本议案涉及拟向上海海欣集团借款及……
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