公告日期：2022-05-10

公告编号：2022-022

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（现场+视频）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长舒浩麒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第六届董事会第七次会议已审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数95,204,504 股，占公司有表决权股份总数的 95.2%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

公告编号：2022-022

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

1、审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

议案要点：公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对2021年工作进行了总结，并提出了2022年工作重点。
同意股数 95,204,504 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

2、审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

议案要点：公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对2021年工作进行了总结，并提出了2022年工作重点。
同意股数 95,204,504 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

3、审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

议案要点：详见公司于 2022 年 4 月 18 日在公司指定信息披露平台
www.neeq.com.cn披露的《江西赣南海欣药业股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-017）和《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

同意股数 95,204,504 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

公告编号：2022-022

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

4、审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年财务决算报告》

议案要点：2021 年度的公司经营情况，指标完成较好，全面完成 2021 年度
财务预算目标。

同意股数 95,204,504 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权……
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