公告日期：2023-04-28

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式：现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833211 海欣药业 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西海融律师事务所赖亚芬、刘凯律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年工作重点。
（二）审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年工作重点。
（三）审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
披露的《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（四）审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年财务决算报告》

2022 年度的公司经营情况，指标完成较好，全面完成 2022 年度财务预算目
标。
（五）审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年度利润分配议案》

2022 年度公司当期实现的净利润为 29,907,223.25 元，依据《公司法》、《公
司章程》及《企业会计政策》的规定，提取法定盈余公积 3,122,424.02 元后，当年可供分配利润为 26,784,799.23 元，加上期初合并的未分配利润为 125,
616,108.02 元，扣除于 2022 年 5 月 20 日实施的 2021 年年度权益分派
20,000,000.00 元，2022 年度可供投资者分配的利润为 105,616,108.02 元。
2022 年拟向公司所有股东派发 20,000,000.00 元现金股利。按 2022 年 12
月 31 日公司总股本 100,000,000 为基数，每股派发 0.20 元（含税）。分配后，
公司尚余未分配利润 85,616,108.02 元，转入下一年度。
（六）审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2023 年财务预算报告》

结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计单位，经董事会研究，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务报告审计单位。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在公司指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《续聘会计师事务所公告》（公……
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