公告日期：2023-05-22

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长舒浩麒

6.召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第九次会议已审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数95,225,255 股，占公司有表决权股份总数的 95.225%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 95,225,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 95,225,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披

露的《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：

2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 95,225,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年度的公司经营情况，指标完成较好，全面完成 2022 年度财务预算目

标。

2.议案表决结果：

同意股数 95,225,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年度利润分配议案》

1.议案内容：

2022 年度公司当期实现的净利润为 29,907,223.25 元，依据《公司法》、《公

司章程》及《企业会计政策》的规定，提取法定盈余公积 3,122,424.02 元后，当年可供分配利润为 26,784,799.23 元，加上期初合并的未分配……
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