公告日期：2024-04-19

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长舒浩麒

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年工作重点。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披
露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

报告对 2023 年度工作进行了总结、回顾，对 2024 年度工作进行了规划、安
排，提出了完成目标任务的工作措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度的公司经营指标完成较好，全面完成 2023 年度财务预算目标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配议案》
1.议案内容：

2023 年度公司当期实现的净利润为 46,661,882.91 元，依据《公司法》、《公
司章程》及《企业会计政策》的规定，提取法定盈余公积 4,619,676.04 元后，当
年 可 供 分 配 利 润 为 42,042,206.87 元 ， 加 上 期 初 合 并 的 未 分 配 利 润 为
147,658,314.89 元，扣除于 2023 年 5 月 31 日实施的 2022 年年度权益分派
20,000,000.00 元，2023 年度可供投资者分配的利润为 127,658,314.89 元。

2023 年拟向公司所有股东派发 30,000,000.00 元现金股利。按 2023 年 12 月
31 日公司总股本 100,000,000.00 为基数，每股派发 0.30 元（含税）。分配后，公
司尚余未分配利润 97,658,314.89 元，转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年工作计划，结合 2023 年实际经营情况,拟定了 2024 年度财
务预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审……
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