公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-019

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以微信方式发出

5. 会议主持人：董事长舒浩麒
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事舒浩麒、任晓威、朱锡峰、陈爱敏因工作原因不能到现场参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》

公告编号：2024-019

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披
露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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