公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-033

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司董事长、副董事长、监事长及

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2024 年9 月 29 日审议并通过：

选举舒浩麒先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨晓明先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 1,732,001 股，占公司股本的 1.7320%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶小珍女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,205,000 股，占公司股本的 1.2050%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王爱民先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,091,751 股，占公司股本的 1.0918%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡晓斐女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王爱民先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自2024年9月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,091,751 股，占公司股本的 1.0918%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何利剑女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上

公告编号：2024-033

述聘任人员持有公司股份 215,000 股，占公司股本的 0.2150%，不是失信联合惩戒对象。
聘任兰飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.2000%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张兆珍先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

蔡晓斐，女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，九三学社社员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师执业资格、国际注册内部审计师、基金从业资格。1994年本科毕业于浙江财经学院会计学专业，2008 年 9 月厦门大学&厦门国家会计学院会计硕士专业研究生毕业。2003 年至 2009 年在浙江金基置业有限公司历任综合办公室主任兼计划财务部经理、计划财务部经理；2009 年至 2016 年在杭州国际会议中心有限公司任财务经理兼杭州洲际酒店财务副总监。2016 年至 2021 年在上海海欣集团股份有限公司任财务副总监兼财务总监室主任，期间任南京丽宁海欣长毛绒有限公司董事、西安海欣制药有限公司监事、上海市金欣联合发展有限公司董事；2022 年至今在上海金欣联合发展有限公司任财务总监。

何利剑，女，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2008 年 4
月毕业于华东理工大学制药工程专业，高级工程师。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在赣
南制药厂质量保证部 QA 岗位工作。2001 年 12 月至 2020 年 1 月任江西赣南海欣药业
股份有限公司 QA、车间主管、车间副主任、车间主任、质量管理部部长、质量副总监等岗位，2020 年 2 月至今任江西赣南海欣药业股份有限公司总经理助理、质量负责人、药物警戒负责人兼质量管理部部长。

兰飞，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。本科学历、
理学学士学位，1996 年毕业于西南民族学院化学系工业分析专业，2013 年……
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