公告日期：2022-05-17

证券代码：833212 证券简称：捷瑞流体 主办券商：国信证券

大连捷瑞流体控制股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖惠杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》、《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况，并对公司 2022 年度董事会工

作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规、公司章程的有关规定，由财务负责人将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规、公司章程的有关规定，由财务负责人将公司 2022 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2021 年年度报告》（报告编号：2022-004）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《20……
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