公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-018

证券代码：833212 证券简称：捷瑞流体 主办券商：国信证券
大连捷瑞流体控制股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现成和通讯投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日上午 9:00。

2、会期 0.5 天。

公告编号：2023-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833212 捷瑞流体 2023 年 6 月 14 日

2. 本公司董事及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连捷瑞流体控制股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟注销子公司》的议案

根据公司经营管理的需要，为降低运行风险和节省运行成本，拟注销子公司捷瑞流体（香港）有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

公告编号：2023-018

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复
印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 6 月 15 日 8 时 00 分至 9 时 00 分。

（三）登记地点：大连捷瑞流体控制股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王之岩 联系电话;0411-66007953 地址：大连市甘井子区辛萍街 51 号。
（二）会议费用：出席会议的股东或股东代表的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日

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