公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-005

证券代码：833212 证券简称：捷瑞流体 主办券商：国信证券
大连捷瑞流体控制股份有限公司董事长、副董事长、监事会主

席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 1 月 15 日审议并通过：

选举肖惠杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 26,773,740 股，占公司股本的 82.64%，不是失信联合惩戒对象。
选举赵仁秋女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 788,130 股，占公司股本的 2.43%，不是失信联合惩戒对象。
聘任韩德申先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史丛学先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李博先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尚宪友先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王之岩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-005

聘任齐艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

史丛学，男，1974 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于大
连铁道学院，本科学历，2005 年毕业于普林斯顿大学，MBA 学历。2000 年 8 月至 2005
年 4 月就职于大连创新零部件制造公司，任工艺工程师；2005 年 5 月至 2010 年 12 月，
就职于大连施奈莱克汽车零部件有限公司，任技术部经理；2011 年 1 月至 2016 年 7 月
就职于迈艾特（大连）机械制造有限公司，任质量部经理；2016 年 8 月至今就职于大
连捷瑞流体控制股份有限公司，2016 年 8 月至 2018 年 12 月任质量管理部经理；2019
年 1 月至 2023 年 12 月任总经理助理、质量管理部经理、管理者代表；2024 年 1 月至
今担任副总经理、管理者代表。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年1 月 15 日审议并通过：

选举肖惠庆先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 788,130 股，占公司股本的 2.43%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于
2024 年 1 月 15 日审议并通过：

选举王丽英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任……
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