公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-001

证券代码：833212 证券简称：捷瑞流体 主办券商：国信证券

大连捷瑞流体控制股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：肖惠杰

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

4.公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举即提名第四届董事会候选人》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会审议，同意提名肖惠杰、赵仁秋、韩德申、王之岩、李博为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关其他法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举即提名第四届监事会候选人》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司第三届监事会审议，同意提名肖惠庆、佟晓丹为公司第四届监事会监事。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-001

（三）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对原公司章程修订。详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-032）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

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