公告日期:2024-03-19
公告编号:2024-011
证券代码:833212 证券简称:捷瑞流体 主办券商:国信证券
大连捷瑞流体控制股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:肖惠杰
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数32,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高管列席会议
公告编号:2024-011
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举即提名第四届董事会候选人》的议案
1.议案内容:
公司第三届董事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会审议,同意提名肖惠杰、赵仁秋、韩德申、王之岩、李博为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关其他法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届选举即提名第四届监事会候选人》的议案
1.议案内容:
公司第三届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司第三届监事会审议,同意提名肖惠庆、佟晓丹为公司第四届监事会监事。第四届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
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业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定,对原公司章程修订。详见《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-032)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
具体内容详见于 2023 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统披露
平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-033)。
2.议案表决结果:
……
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