公告日期：2024-05-17

证券代码：833212 证券简称：捷瑞流体 主办券商：国信证券
大连捷瑞流体控制股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖惠杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务负责人将公司 2023 年度财务决算予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务负责人将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会秘书将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规的相关规定，拟续聘具有证券期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。