公告日期：2019-08-14

公告编号：2019-033

证券代码：833214 证券简称：汇乐环保 主办券商：申万宏源
东莞汇乐环保股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2019年8月14 日召开的第一届董事会第三十三次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日 10：00 分。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-033

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 23 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配的议案》议案
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告》，公告编号为 2019- 031.三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡；5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 29 日 18:00 分

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-033

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林卫波 联系地址：东莞市长安镇沙头靖海东路 95
号 联系电话：0769-89082555 传真：0769-89081261 邮政编码：523841
（二）会议费用：：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议。

东莞汇乐环保股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日

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