公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-002

证券代码：833214 证券简称：汇乐环保 主办券商：申万宏源
东莞汇乐环保股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：林卫波
6. 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事卢宝因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

公司因业务发展需要，向关联股东翁明合的配偶赖容花借款人民币贰佰万

公告编号：2020-002

元，用于短期流动资金周转，借款期限为三个月，借款年化利率为 7%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议。

东莞汇乐环保股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 16 日

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