
公告日期:2022-08-25
公告编号:2022-031
证券代码:833217 证券简称:九叶科技 主办券商:湘财证券
深圳市九叶科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第十五次会议于 2021年 10 月 11 日审议并通过:
提名许届雄先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,574,133 股,占公司股本的 25.6256%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑文钰女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,131,250 股,占公司股本的 14.3951%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴烨先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 502,500股,占公司股本的 2.3101%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈凌云女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 192,500股,占公司股本的 0.8850%,不是失信联合惩戒对象。
提名冯丽娟女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 192,500股,占公司股本的 0.8850%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第十二次会议于 2021年 10 月 11 日审议并通过:
公告编号:2022-031
提名柯少平先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,405,650 股,占公司股本的 20.2538%,不是失信联合惩戒对象。
提名汪炜先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 385,000股,占公司股本的 1.7699%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工大会于 2021 年
10 月 11 日审议并通过:
选举周燕女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 10 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
一、《深圳市九叶科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》;
二、《深圳市九叶科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》;
三、《深圳市九叶科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。
公告编号:2022-031
深圳市九叶科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
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