公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-037

证券代码：833217 证券简称：九叶科技 主办券商：湘财证券
深圳市九叶科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：深圳市南山区海岸时代大厦西座 603 室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：柯少平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《深圳市九叶科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-037

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司选举监事的议案》
1.议案内容：

（1）《提名王盛明为第六届监事会监事的议案》

因公司监事柯少平因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名王盛明担任监事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届监事会届满为止，截至本次监事会召开之日，王盛明不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

（2）《提名孟智刚为第六届监事会监事的议案》

因公司监事汪炜因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名孟智刚担任监事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届监事会届满为止，截至本次监事会召开之日，孟智刚不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，并将以下议
案提交股东大会审议：

1、审议《关于公司选举监事的议案》；

（1）《关于提名王盛明为第六届监事会监事的议案》

（2）《关于提名孟智刚为第六届监事会监事的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-037

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《深圳市九叶科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

深圳市九叶科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日

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