公告日期：2022-08-29

证券代码：833217 证券简称：九叶科技 主办券商：湘财证券

深圳市九叶科技股份有限公司董事、监事、副总经理、副总裁

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第三次会议决议于

2022 年 8 月 28 日审议通过《关于公司选举董事的议案》提名曾漾曦、董辉、苏杨、严

文宇、杨悦为公司董事，任职期限至第六届监事会届满，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效。审议通过《关于聘任曾漾曦为公司总经理的议案》，任职期限至第六届董事会届满，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效。审议通过《关于聘

任董辉为公司副总经理、副总裁的议案》，自 2022 年 8 月 28 日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第三次会议决议于

2022 年 8 月 28 日审议通过《关于公司选举监事的议案》，提名王盛明、孟智刚为公司

监事，任职期限至第六届监事会届满，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名曾漾曦先生为公司董事，任职期限自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董辉先生为公司董事，任职期限自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏杨先生为公司董事，任职期限自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起

生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名严文宇先生为公司董事，任职期限自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨悦女士为公司董事，任职期限自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾漾曦先生为公司总经理，任职期限自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董辉先生为公司副总经理、副总裁，任职期限自 2022 年 8 月 28 日起至第六届

董事会届满为止，本次任免无需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王盛明先生为公司监事，任职期限自股东大会生效之日起至第六届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟智刚先生为公司监事，任职期限自股东大会生效之日起至第六届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）任免原因

因公司董事许届雄、郑文钰、吴烨、陈凌云、冯丽娟因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名曾漾曦、董辉、苏杨、严文宇、杨悦担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止。

因公司总经理许届雄因个人原因辞职，现拟聘任曾漾曦为总经理，任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止。

因公司副总经理、副总裁王中海因个人原因辞职，现拟聘任董辉为公司副总经理、

副总裁，任期自 2022 年 8 月 28 日……
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