公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-051

证券代码：833217 证券简称：拓阔技术 主办券商：湘财证券
深圳市拓阔技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD G-2 栋大
厦 1202-1、1202-2

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：曾漾曦先生

6.会议列席人员：董事、信息披露人李丹鸿

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独

公告编号：2022-051

立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

现公司决定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市拓阔技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-053），该议案尚需提交股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 01 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并将以
下议案提交股东大会审议：

1）、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2022-051

深圳市拓阔技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日

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