公告日期：2024-04-25

证券代码：833217 证券简称：拓阔技术 主办券商：湘财证券
深圳市拓阔技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议审议同意召开 2023 年年度股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833217 拓阔技术 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东深德瑞律师事务所吴思淋律师、黄志海律师。
（七）会议地点

深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLDG-2 栋大厦 1202-1、1202-2。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》

根据公司董事会 2023 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取
得的成绩以及对公司未来发展的展望，董事长代表董事会就 2023 年度董事会工作情况作出汇报并拟定《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 》

根据公司监事会 2023 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成
果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 》

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《深圳市拓阔技术股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。
（四）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案 》

根据 2023 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案 》

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2023 年度公司财务决算
报告》，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案 》

为更有效的指导 2024 年公司财务运作，根据公司 2023 年度的经营业绩，结
合行业的发展状况，对 2024 年度财务收支作出预算性报告。
（七）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案 》
根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的相关要求，公司董事对公司《2023 年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市拓阔技术股份有限公司审计报告》是客观、公正、真实的。

3、本公司董事、高级管理人员对《2023 年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。
（八）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见……
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