公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-021

证券代码：833217 证券简称：拓阔技术 主办券商：湘财证券
深圳市拓阔技术股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十二次会议决议
于 2024 年 4 月 24 日审议通过《关于公司选举董事的议案》提名黄建军、尚翀为公司董
事，任职期限至第六届董事会届满，自 2023 年年度股东大会决议之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第七次会议决议于
2024 年 4 月 24 日审议通过《关于公司选举监事的议案》，提名王小艳为公司监事，任
职期限至第六届监事会届满，自 2023 年年度股东大会决议之日起生效。

任命黄建军先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命尚翀女士为公司董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王小艳女士为公司监事，任职期限至第六届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司董事董辉、杨悦因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名黄建军、尚翀担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止。

公告编号：2024-021

因公司监事孟智刚因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名王小艳担任监事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届监事会届满为止。
（三）新任董事、监事人员履历

黄建军，1991 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北大学，本科，
电子信息工程专业。2019 年 10 月- 2021 年 5 月在深圳市好创意科技有限公司担任嵌
入式硬件经理，主要负责中高端数字机顶盒、投影仪等产品硬件开发。2021年5月- 2023年 3 月在珠海全志科技股份有限公司担任高级硬件工程师，主要负责大型 SOC 芯片接
口、电源、时钟应用方案设计，规格定义。2023 年 3 月- 2024 年 4 月在深圳市拓阔科
技有限公司担任产品总监，主要负责 IPC 硬件产品规划、产品规格定义、产品生命周期管理。

尚翀，1980 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学，硕
士，信息与通信工程。2006 年 7 月-2009 年 8 月在上海大亚科技有限公司担任，2009
年 9 月-2014 年 8 月在武汉锋视威科技有限公司担任，2014 年 9 月-至今深圳市拓阔科技
有限公司

王小艳，1982 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆市铜梁县白羊
农业技术学校。2004 年-2008 年自由创业服装零售。2009 年 1 月-2014 年 1 月在深圳市
博雅艺术有限公司担任导购。2015 年 2 月-2019 年 2 月在欧莱雅集团担任彩妆师。2019
年 3 月至今深圳市拓阔科技有限公司担任行政专员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事、监事就职前，原董事、监事将继续履行董事、监事职责。

公告编号：2……
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