公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-034

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄双

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-034

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）、审议通过了《董事提名议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员均向董事会提出辞职，大股东重庆熟旅网络科技服务有限公司提名推举了如下董事会成员，分别是：黄双、喻鹏、龚玲玲、张志伟、吴孟思。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（二）、审议通过了《监事提名议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员均向监事会提出辞职，大股东重庆熟旅网络科技服务有限公司提名推举了如下监事会成员：分别是：刘李娥，宫龙龙。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

童俊平 董事 离职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过

公告编号：2022-034

月 26 日 时股东大会

王南冰 董事 离职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过

月 26 日 时股东大会

赵运勇 董事 离职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过

月 26 日 时股东大会

杨春弟 董事 离职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过

月 26 日 时股东大会

张敏 董事 离职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过

月 26 日 时股东大会

李刚 监事 离职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通……
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