公告日期：2021-01-11

公告编号：2021-003

证券代码：833221 证券简称：艾为电子 主办券商：申万宏源承销保荐
上海艾为电子技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：吴绍夫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；
1.议案内容：

经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，吴绍夫、林素芳当选为公司第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，管少钧当选为公司第三届监事会职工代表监事。吴绍夫、林素芳、管少钧组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意，选举吴绍夫先生为公司第三监事会主席。任期自本次会议审议通过之日

公告编号：2021-003

起至本届监事会任期届满止。详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 11 日

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