公告日期：2021-01-11

公告编号：2021-001

证券代码：833221 证券简称：艾为电子 主办券商：申万宏源承销保荐

上海艾为电子技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙洪军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数118,055,850 股，占公司有表决权股份总数的 95.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-001

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股

东大会的通知公告（2020-064），本次会议的具体情况参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 118,055,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；1.议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股

东大会的通知公告（2020-064），本次会议的具体情况参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 118,055,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙洪军 董事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

公告编号：2021-001

郭辉 董事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

娄声波 董事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

程剑涛 董事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

王国兴 独立董事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

马莉黛 独立董事……
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