公告日期：2022-12-28

证券代码：833222 证券简称：基业园林 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州基业生态园林股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长季玉兰

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟使用累计不超过 2 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

况下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、短期（不超过一年） 的银行理财产品，单笔投资金额预计不超过人民币 1000 万元，在此额度内滚

动使用，累计发生额不超过人民币 2 亿元。授权期限为自公司 2023 年第一次

临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。公司将根据后续的购买

情况，依据实际需要再行签订相关协议，由公司财务部门具体办理购买理财产 品的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年关联交易的实际发生情况，对公司 2023 年日常性关联交

易预计如下：

关联方租赁业务

预计 2023 年由公司实际控制人季玉兰向公司提供经营场所租赁业务，预

计该年累计年租金为 1,030,030.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事长季玉兰涉及关联交易事项，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上 市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止 挂牌实施细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司关于拟修订<公 司章程>公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<苏州基业生态园林股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州基业生 态园林股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国股 份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司 董事会制度》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<苏州基业生态园林股份有限公司投资者关系管理制

度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州基业生 态园林股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全 国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州基业生态园林股份有限 公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-030）。

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