公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-015

证券代码：833222 证券简称：基业园林 主办券商：申万宏源承销保荐
苏州基业生态园林股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：季玉兰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数100,962,952 股，占公司有表决权股份总数的 94.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-015

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等有关法律、法规的规定，因业务发展需要，公司拟变更经营范围。
具 体 内容 详见 公司于 2023 年 6 月 26 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,962,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部
分条款进行修改。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,962,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-015

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《苏州基业生态园林股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

苏州基业生态园林股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日

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