公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-032

证券代码：833224 证券简称：唐北电瓷 主办券商：财达证券

保定唐北电瓷电器股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张二仓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文 件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等 有关法律法规和相关规定，公司编制了《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2020

公告编号：2021-032

年度报告》及《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2020 年度报告摘要》。

具体议案内容详见 2021 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.con.cn）发布的《保定唐北电瓷电器股份有限公司 关于 2020 年度报告》（公告编号：2021-028）；及《保定唐北电瓷电器股份有 限公司关于 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席张二仓先生代表监事会作 2020 年监事会工作报告，对

2020 年度期间监事会的召开情况、公司监事情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以

汇报。同时根据公司 2020 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度 等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求 实、稳健的原则将公司编制的 2021 年度预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-032

（四）审议通过《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的 2020 年

度审计报告》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《保定唐北电瓷电器 股份有限公司 2020 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《保定唐北电瓷电器股份有限公司第三届监视会第二次会议决议》

保定唐北电瓷电器股份有限公司

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