公告日期：2021-05-26

保定唐北电瓷电器股份有限公司

2021 年第一次股票定向发行说明书

（修订稿）

住所：保定市百花路南侧、阳光南大街东侧财富

广场 15-1-924

主办券商

财达证券

住所：石家庄市自强路 35 号

2021 年 5 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ...... 2

目录 ...... 3

释义 ...... 4

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 7

三、 非现金资产认购情况 ...... 12

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 12

五、 中介机构信息 ...... 12

六、 有关声明 ...... 14

七、 备查文件 ...... 19

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、唐 指 保定唐北电瓷电器股份有限公司

北电瓷

定向发行说明书 指 保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年第一次股

票定向发行说明书

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

发行对象/认购对象/认购人 指 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行股票的

投资者

认购协议/本协议 指 本次股票发行认购对象与公司签订的关于公司在

全国中小企业股份转让系统发行股票的认购协议

报告期 指 2019 年度、2020 年度

财达证券、主办券商 指 财达证券股份有限公司

董事会 指 保定唐北电瓷电器股份有限公司董事会

监事会 指 保定唐北电瓷电器股份有限公司监事会

股东大会 指 保定唐北电瓷电器股份有限公司股东大会

经办会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

经办律师、律师事务所 指 北京君嘉律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

现有股东 指 股权登记日在册股东

股转平台 指 全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）

《公众公司办法》 /《公众 指 《非上市公众公司监督管理办法》

公司管理办法》

《公司章程》 指 《保定唐北电瓷电器股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。