公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-041

证券代码：833224 证券简称：唐北电瓷 主办券商：财达证券
保定唐北电瓷电器股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：苑飞龙
6.会议列席人员：苑晓奇、刘雪峥
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件和《公司 章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《保定唐北电瓷电器股

公告编号：2021-041

份有限公司章程》等相关规定，根据公司 2021 年 1-6 月的经营情况及财务情况，公司编
制了 2021 年半年度报告，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编 号：2021-040)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《保定唐北电瓷电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

保定唐北电瓷电器股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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