公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-005

证券代码：833224 证券简称：唐北电瓷 主办券商：财达证券
保定唐北电瓷电器股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日上午 8 点 30 分。

公告编号：2022-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833224 唐北电瓷 2022 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

保定唐北电瓷电器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止定向发行股票的议案》

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止本次股票发行，具体内容详见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《保定唐北电瓷电器股份有限公司终止定向发行股票的公告》（公告编号:2022-006）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-005

（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 27 日 8：00-8:25

（三）登记地点：保定唐北电瓷电器股份有限公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：苑晓奇、联系电话：0312-8919297
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《保定唐北电瓷电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

与会监事签字确认并加盖公章的《保定唐北电瓷电器股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

公告编号：2022-005

保定唐北电瓷电器股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。