公告日期：2022-07-18

证券代码：833224 证券简称：唐北电瓷 主办券商：财达证券
保定唐北电瓷电器股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：保定唐北电瓷电器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苑飞龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
32,794,010 股，占公司有表决权股份总数的 72.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年度报告》及《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年度报告摘要》。

具体议案内容详见2022年6月27日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.con.cn）发布的《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于 2021年度报告》（公告编号：2022-011）；及《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,794,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理苑飞龙先生代表管理层作 2021 年度总经理工作报告，对 2021 年
度公司经营成果及 2022 年度经营目标进行了报告。
2.议案表决结果：

同意股数 32,794,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长苑飞龙先生代表董事会作 2021 年董事会工作报告，对 2021 年度
期间董事会的召开情况、公司治理情况进行了汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 32,794,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇
报。同时根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2022 年度预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 32,794,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的 2021 年
度审计报告》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《保定唐北电瓷电器股份……
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