公告日期：2020-08-19

公告编号：2020-051

证券代码：833234 证券简称：美创医疗 主办券商：华西证券

成都美创医疗科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：四川省成都市温江区南熏大道四段 356 号华亨酒店东二楼会议中心

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：崔腾

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,481,213 股，占公司有表决权股份总数的 89.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-051

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、北京国枫（成都）律师事务所唐雪妮律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-037。

2.议案表决结果：

同意股数 38,453,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.93%；反对

股数 27,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-037。

2.议案表决结果：

同意股数 10,554,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.74%；反对

股数 27,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

控股股东莱诺医疗技术（上海）有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

公告编号：2020-051

业股份转让系统终止挂牌相关事项》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-037。

2.议案表决结果：

同意股数 38,453,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.93%；反对

股数 27,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《成都美创医疗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

成都美创……
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