公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-028

证券代码：833240 证券简称：ST 弛达 主办券商：方正承销保荐
浙江弛达信息科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：张弛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事张弘、张涵刚先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）补充审议通过《关于与公司董事会秘书解除劳动关系的议案》
1.议案内容：

由于公司被杭州市中级人民法院裁定受理对公司的破产清算申请，管理人启

公告编号：2022-028

动与公司员工解除劳动关系的相关工作，2022 年 3 月 23 日公司与董事会秘书签
署《协议》，与公司董事会秘书徐赟女士于 2021 年 11 月 3 日解除劳动关系。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）补充审议通过《关于与公司财务负责人解除劳动关系的议案》
1.议案内容：

由于公司被杭州市中级人民法院裁定受理对公司的破产清算申请，管理人启
动与公司员工解除劳动关系的相关工作，2022 年 3 月 23 日公司与财务负责人签
署《协议》， 与公司财务负责人雷栋雅女士于 2021 年 11 月 3 日解除劳动关系。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）补充审议通过《关于与公司总经理解除劳动关系的议案》
1.议案内容：

由于公司被杭州市中级人民法院裁定受理对公司的破产清算申请，管理人启
动与公司员工解除劳动关系的相关工作，2022 年 3 月 23 日公司与总经理签署《协
议》， 与公司总经理张弛先生于 2021 年 11 月 3 日解除劳动关系。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-028

三、备查文件目录

《浙江弛达信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江弛达信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 11 日

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