公告日期：2022-05-25

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高立民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司己于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平（www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内 容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数75,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体公司高级管理人员列席会议；信息披露人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事会 2021 年度

工作报告〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021

年度工作情况。

报告就 2021 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况

进行了总结。经审议，董事会认为在 2021 年度，公司董事会认真按照《公司 法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动公司各项业务的 发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽 职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会决议和董事会决议做了大量的工 作，取得较好的成绩。

2.议案表决结果：

同意股数 75,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司监事会 2021 年度

工作报告>》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事汇报监事会 2021 年度工作情况。报告就 2021 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东 大会， 执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2021 年度，

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会 决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

2.议案表决结果：

同意股数 75,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2021 年度财务决

算报告〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以

汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 75,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2021 年度审计报

告〉》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 12 月 31 日的财

务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字【2022】第 1-00301 号)。会议审议了相关报告及财……
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