公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-026

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场+通信

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李硕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》议
案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年半年度报告予以汇报。具
体内容详见 2022 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2022 年半年度

公告编号：2022-026

报告》（公告编号 2022-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司关于募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-023）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 19 日

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