公告日期：2023-04-21

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李硕
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司监事会 2022 年度工作报
告》
1.议案内容：

年度工作情况。报告就 2022 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会， 执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2022 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2022 年度审计报告》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务
报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字【 2023 】第1-00176 号)。会议审议了相关报告及财务报表，认为审计报告、财务报表内容详实，能够真实公允的反映公司整体经营成果和财务状况，予以通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告〉及其
摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定 ，审议 2022 年年度报告及年度报告摘要。
经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定：公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司暂不分配 2022 年利润〉》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度利润分配方案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字【2023】第 1-00176 号）确认，2022 年合并利润表归属于母公司股东的净利润为-8,888,910.71 元，2022 年末母公司未分配利润为-34,700,546.71 元。因公司本年度亏损，决定暂不进行 2022 年度利润分配。

经审议，监事会认为该利润分配预案符合公司章程等相关规定，予以通过。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司预计 2023 年度日常性关
联交易〉》
1.议案内容：

关联方名称 关联 关联交易内容 预计 2023 年交易金额

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