公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-015

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：高立民

6.会议列席人员：监事会主席李硕、信息披露人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王勇为公司第三届董事会董事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司董事闫忠军先生，因年龄原因辞去在公司担任的董事职务，其辞去

公告编号：2023-015

职务导致董事会人数低于法定最低人数，公司股东山东广电传媒集团有限公司提名王勇为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。王勇不是失信联合惩戒对象。详见 2023
年 6 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息平台 （www.neeq.com.cn）
披露的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2023 年 7 月 12 日召
开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日

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