公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-020

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长高立民

6.会议列席人员：监事会主席、董事会秘书、信息披露人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年半年度报告予以汇报。具

体内容详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2023 年半年度

公告编号：2023-020

报告》（公告编号 2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司关于募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-022）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》

1.议案内容：

为了提高募集资金的使用效率，实现公司募集资金的保值增值，在确保不 影响募集资金正常使用并有效控制前提下，公司拟使用募集资金不超过人民币 500 万元投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在 上述额度内，资金可循环使用，授权期限自第三届董事会第十四次会议审议通 过之日起一年。

具体内容详见公司于 2023 年 8月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公 司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022- 023）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-020

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决 议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。