公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：李硕
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司监事会 2023 年度工作报
告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事汇报监事会 2023年度工作情况。报告就 2023 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会， 执

公告编号：2024-013

行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2023 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务
报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字【 2024 】第1-00880 号)。会议审议了相关报告及财务报表，认为审计报告、财务报表内容详实，能够真实公允的反映公司整体经营成果和财务状况，予以通过。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告>及其
摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定 ，审议 2023 年年度报告及年度报告摘要。

公告编号：2024-013

经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司暂不分配 2023 年利润〉》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度利润分配方案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字【2024】第 1-00880 号）确认，2023 年合并利润表归属于母公司股东的净利润为-7,248,066.12 元，2023 年末母公司未分配利润为-36,133,440.……
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