公告日期：2024-05-30

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高立民
6.召开情况合法合规性说明：

公司己于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数75,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

信息披露人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事会 2023 年度
工作报告〉》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。

报告就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2023 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会决议和董事会决议做了大量的工作，取得较好的成绩。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.01%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.99%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司监事会 2023 年度
工作报告>》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事汇报监事会 2023年度工作情况。报告就 2023 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会， 执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2023 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.01%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.99%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2023 年度财务决
算报告〉》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.01%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.99%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2023 年度审计报
告〉的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务
报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字【2024】第1-00880号)。会议审议了相关报告及财务报表，认为审计报告、财务报表内容详实，能够真实公允的反映公司整体经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,200,000 股，占本……
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