公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-032

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会 议召开无需相关部门批准或履行必要程度。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 10：00-12：00。

其他投票方式的投票时间为会议结束的当天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-032

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833242 领航文化 2024 年 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请 800 万元流动资金借款》

为了满足生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行 申请综合授信人民币捌佰万元的流动资金借款，用于补充流动资金，借款期限 为一年，拟由北京中关村科技融资担保有限公司为上述借款提供担保。
（二）审议《关于提供对外担保》

因上述第一条议案的银行借款业务之需要，公司拟将名下所有的位于北京
市顺义区竺园路 12 号院 22 号楼 1-5 层 1-3-3 的不动产（不动产所有权证证
号：X 京房权证顺字第 346572 号）抵押给北京中关村科技融资担保有限公司， 为上述借款提供抵押反担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

公告编号：2024-032

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单
位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 12 月 9 日 13:00-17:00

（三）登记地点：北京市顺义区竺园路 12 号院 22 号楼
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：桂霞 联系电话：010-56452887
传真：010-56452800 电子邮箱：380475353@qq.com
联 系 地 址 ： 北 京 市 顺 义 区 竺 园 路 12 号 院 泰 达 融 科 园 22 号 楼
邮政编码：101312
（二）会……
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