公告日期：2024-12-10

湖北龙辰科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路289号1幢
主办券商

海通证券

(上海市广东路689号)

2024年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

湖北龙辰科技股份有限公司（加盖公章）
2024年12月5日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 12 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 16 -
四、 特殊投资条款 ......- 16 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 20 -
六、 有关声明 ......- 21 -
七、 备查文件 ......- 22 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、龙辰科技 指 湖北龙辰科技股份有限公司

海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司

律师事务所 指 北京君合（杭州）律师事务所

会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

股东大会 指 湖北龙辰科技股份有限公司股东大会

董事会 指 湖北龙辰科技股份有限公司董事会

监事会 指 湖北龙辰科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《湖北龙辰科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

本次股票发行、本次定向发 指 湖北龙辰科技股份有限公司 2024 年第一次定向发
行、本次发行 行股票

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1 月至 6 月末

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本次定向发行说明书中若出现合计数与各子项数据加总的尾数差异，均为采用四舍五入所致。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 湖北龙辰科技股份有限公司

证券简称 龙辰科技

证券代码 833243

主办券商 海通证券

所属层次 创新层

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。