公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-096

证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：海通证券

湖北龙辰科技股份有限公司

关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

湖北龙辰科技股份有限公司定于2024 年12 月 30日召开2024 年第五次临时股东大
会，股权登记日为 2024 年 12 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 13 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-087。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 12 月 20 日，公司董事会收到单独持有 52.61%股份的股东林美云书面提交
的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》《关于提请股东大会修订和完善公司治理制度的
议案》，提请在 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

（一）《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据新修订的《公司法》等法律法规的相关规定，对原《公司章程》相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-091），《湖北龙辰科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2024-092）。

（二）《关于提请股东大会修订和完善公司治理制度的议案》

公告编号：2024-096

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及法律法规的修订，公司修订了《股东会议事规则》（公告编号：2024-093），《董事会议事规则》（公告编号：2024-094），《监事会议事规则》（公告编号：2024-095）。上述制度经股东大会审议通过之日起生效，替代公司现行的相关制度。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东林美云符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东林美云提出的临时提案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于提请在 2024 年第五次临时股东大会增加临时议案的函》

湖北龙辰科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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