公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-018
证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月3日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出会议通知的时间和方式：2022年2月10日以书面方式发出

5. 会议主持人：周新贵

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

本次应出席会议的职工代表共7人，实际出席的职工代表7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举高金琼女士为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会职工代表监事王宇娟辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，职工监事将进行变更选举。提名高金琼女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自2022年3月3日起生效至第三届监事会届满之日止。在新监事高金琼履职前仍由原监事王宇娟按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，高金琼女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

北京澳佳生态农业股份有限公司
董事会

2022 年 3 月 3 日

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