公告日期：2024-07-03

公告编号：2024-009

证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于2024 年 7月 1日审议并通过：

提名冯广祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,970,853股，占公司股本的 52.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑福庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,201,371股，占公司股本的 6.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名平淑芹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,987,198股，占公司股本的 2.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,200,523股，占公司股本的 1.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭佳民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,128,728股，占公司股本的 1.63%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-009

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及公司《章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。
三、备查文件

《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京澳佳生态农业股份有限公司
董事会
2024 年 7月 2日

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