公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-015

证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯广祥
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会通知（公告编号：2024- 012），本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数59,032,091 股，占公司有表决权股份总数的 85.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律
法规的要求，董事会将进行换届选举。

董事会提名冯广祥先生、郑福庆先生、平淑芹女士、陈东先生、 郭佳民
先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东 大会审议通过本议案并作出决议之日起算。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《澳佳生态：董事换届公告》（公 告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,032,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律
法规的要求，监事会将进行换届选举。

监事会提名赵淑艳女士、朱振宇女士为公司第四届监事会监事候选人，
任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案并作出决议之日起

公告编号：2024-015

算。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《澳佳生态：监事换届公告》（公 告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,032,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

冯广祥 董事 任职 2024 年 7 2024 年第一次 审议通过
月 30……
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