公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-010

证券代码：833248 证券简称：中景橙石 主办券商：恒泰长财证券
北京中景橙石科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京中景橙石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，师海霞、王芳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、 师海霞，女，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
高级工程师。1995 年 7 月-2003 年 3 月，任北京城建集团构件厂试验员、主任工
程师、标准化办公室主任；2003 年 3 月-2006 年 7 月，任北京华国汇混疑土有限
公司总工程师；2006 年 7 月-2009 年 1 月，任北京中砼冠疆新航建材有限公司总
经理兼总工；2009 年 1 月-2013 年 3 月，任北京东方建宇混凝土科学技术研究院
副院长 2013 年 3 月-至今，任北京中疑汇智新材料技术中心法定代表人；2013
年 3 月-至今，任北京中联新航建材有限公司技术顾问；2013 年 3 月-至今，任中
国混凝土与水泥制品协会副秘书长； 2013 年 3 月-至今，任中国混凝土与水泥制
品协会预拌混凝土分会秘书长；2022 年 6 月 30 日至今，任公司独立董事。

2、王芳，女，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，高级会计
师、注册会计师、资产评估师 。1991 年 6 月—1994 年 7 月，任开封豫丰油脂食
品有限公司出纳/会计/主管会计；1994 年 8 月—2004 年 5 月，任河南大和集团
子公司成本会计；2004 年 9 月—2010 年 3 月，任北京高商万达会计师事务所审
计部项目经理；2010 年 4 月—2011 年 8 月，任北京中天恒会计师事务所审计部

公告编号：2023-010

项目经理；2011 年 9 月—2012 年 2 月，任北京诚信佳融资担保有限公司项目经
理；2012 年 3 月—2017 年 3 月，任北京实创电梯工程有限公司财务总监；2017
年 4 月--至今，任德康美业（北京）科技有限公司财务总监；2022 年 6 月 30 日
至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了17次董事会会议、10次股东大会。独立董事师海霞、王芳会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

师海霞 7 7 0 0 否 1

王芳 ……
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