公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-027

证券代码：833248 证券简称：中景橙石 主办券商：恒泰长财证券
北京中景橙石科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王理忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,907,873 股，占公司有表决权股份总数的 97.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2023年5月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,907,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会审议向金融机构申请和办理综合授信的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司2023年5月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,907,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东和董事签字确认的《2023 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2023-027

北京中景橙石科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

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