公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-008

证券代码：833248 证券简称：中景橙石 主办券商：恒泰长财证券
北京中景橙石科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议由参会股东采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日上午十点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-008

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833248 中景橙石 2024 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李红娜为公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2024-006。
（二）审议《关于选举贾维为公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2024-006。
（三）审议《关于废止<独立董事工作制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公 告 》， 公 告 编号为2024-007。
（五）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公告编号：2024-008

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《独董大会制度》，公告编号为 2024-009。
（六）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2024-010。
（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为 2024-011。（八）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 2024-012。（九）审议《关于修订<利润分配制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全……
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